# 孟加拉国央行巨款被盗案嫌犯锁定两名中国人

国际 · 来源: 2016-03-31 19:27

【环球时报驻菲律宾特约记者 张晓闻 王逸】被称为“史上最大银行网络失窃案”的孟加拉国央行巨款被盗事件正在调查中。据《菲律宾商报》30日报道,在菲律宾参议院29日的听证会上,根据案件一名关键人的证词,嫌疑指向两名中国人。

孟加拉国央行在美国纽约联邦储备银行开设的账户2月据称遭黑客攻击,被盗取约1亿美元,资金随后被转至斯里兰卡和菲律宾。孟加拉国有关部门从斯里兰卡追回2000万美元,其余8100万美元据信已流入菲律宾的赌场。

美国《华尔街日报》30日报道说,菲律宾反洗钱机构上周对菲律宾博彩中介人吉姆·王(或名王金鑫)和另一名中国籍赌场中介提起刑事诉讼,称两人违反该国反洗钱法。王29日在听证会上否认策划此次盗窃行动,称他只负责口译工作,帮助相关人士开立接收赃款的账户。他指认这8100万美元是由来自北京的高舒华(音)和来自澳门的丁志泽(音)转入菲律宾的。

法新社评论说,王的证词似乎为破获此案带来一线曙光。孟加拉国央行行长拉赫曼已因此事于15日向总理提交辞呈。这起盗窃事件也曝光了由于对赌场管理松散,菲律宾是如何成为洗钱之地的。菲律宾法律规定,国家反洗钱委员会对流入赌场及中介机构的款项不予审查。

美国彭博社报道称,目前,两名中国籍嫌犯下落不明。菲律宾反洗钱委员会29日表示,已联系中国驻菲律宾大使馆寻求协助,帮助寻找可能在中国境内的潜在证人。

据孟加拉国媒体报道,该国网络安全专家佐哈认为,这起惊天金融案应归咎于孟加拉国央行高级官员的失职和落后的网络安全管理。之后,佐哈神秘失踪。孟加拉国央行则认为,纽约联邦储备银行在此次案件中存在重大疏忽,正在为法律诉讼做准备。据彭博社此前报道,盗窃者当时获取了孟加拉国央行的官方代码,试图从该央行在纽约联邦储备银行的账户上窃取近10亿美元。纽约联邦储备银行一共收到35笔交易要求,他们拒绝了其中价值8.5亿美元的30笔转账要求,但5笔总价值1.01亿美元的交易被通过,但此后却把这5笔交易标记为“需要进行尽职调查”。

责编：张晓闻 王逸

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