# 外媒：两中国人涉嫌将孟加拉国被盗巨款转入菲赌场

国际 · 来源: 2016-03-31 19:27

参考消息网3月31日报道 外媒称，在马尼拉举行的听证调查认定，孟加拉国央行被盗的8100万美元流入了菲律宾赌场洗钱是两个中国人所为。

据英国广播公司3月31日报道，2月5日，不明身份的黑客盗窃了孟加拉国央行在美国联邦储备银行的巨额款项后，迅即通过电子转帐方式汇到了菲律宾的一家银行。

报道称，菲律宾国会参议院就这起失窃案举行的听证会在29日宣布，赃款存入的美元帐户是两名中国人在盗窃发生9个月前已在菲律宾中华银行开户。

听证会上公布的两名中国男子，一名是来自北京的高舒华（音），一名是来自澳门的丁志泽（音）。

报道称，菲律宾赌场经营者Kim Wang在听证会上作证说：“两名外国人应对8100万美元流入菲律宾赌场负责”。

菲律宾调查人员声称，部分美元后来转换成菲律宾比索汇入了Wang的帐户。

他声称并不知道这些钱是从孟加拉国央行盗窃而来的。

报道称，Kim Wang及另一名菲律宾赌场经营者正在因涉嫌参与洗钱接受刑事调查。

孟加拉国央行的外汇储备银行账户遭到黑客攻击，巨款被窃后，该国央行行长拉赫曼早先已经辞职。

听证会说，目前两名中国人的下落不明。

另据美国《华尔街日报》网站3月30日报道，孟加拉国央行被盗1.01亿美元一案正在调查当中，本案一名关键人物29日否认策划了这一精心安排的盗窃行动，他表示，两名中国籍人士上个月组织了将被盗资金转入菲律宾的操作。

报道称，驻菲律宾的博彩中介人Kim Wang在该国的一次参议院听证会上说，他只承担了口译工作，帮助相关人士开立账户，最初这些账户接收了被盗资金中的8100万美元。调查人员称，后来大部分资金被转移到菲律宾不甚透明的博彩业，在大笔资金被兑换为赌场筹码之后，他们仍在试图追踪这部分资金。

涉案赌场之一为太阳赌场度假酒店，该酒店的一名律师Silverio Benny Tan在29日的听证会上表示，有9亿比索（约合1.27亿元人民币）后来被转移到海外的一家国际中介运营方的账户。总计有2900万美元资金通过菲律宾一家资金转账公司PhilRem Services Corp.转入太阳赌场度假酒店的账户，其余资金流入其他几家中介手中，供在该赌场赌博之用。

这名律师称，太阳赌场度假酒店在3月初知悉该被盗案之后冻结了约230万美元（约合1500万元人民币）的资金，当时总计转入该酒店账户的2900万美元资金只剩这么多。

与此同时，根据Wang的证词，他已确认一位来自北京的赌场中介高舒华（音）以及来自澳门的丁志泽（音）把这笔钱款转入菲律宾。记者均未能联系到上述两人进行置评。

菲律宾反洗钱机构上周对Wang和另一位经确认为中国籍的赌场中介徐伟康（音）提起刑事诉讼，称两人违反了该国的反洗钱法。

菲律宾反洗钱委员会执行主管Julia Bacay-Abad29日向参议院表示，Wang似乎是此次孟加拉国央行资金失窃事件中的最终受益人之一，并且他知道这些钱与非法活动有关。

该反洗钱机构的另一位成员表示，已经联系了中国驻马尼拉大使馆寻求协助，帮助寻找可能在中国境内的潜在证人。

报道称，整个事件始于今年2月份，当时网络攻击者获取了孟加拉国央行的官方代码，试图从该央行在纽约联邦储备银行的账户上窃取近10亿美元，最终，他们获得了1.01亿美元。

资料图片：3月15日，在孟加拉国首都达卡，孟加拉国央行行长阿蒂·拉赫曼在新闻发布会上讲话。孟加拉国央行行长阿蒂·拉赫曼15日向总理哈西娜提交辞呈。拉赫曼辞职与2月份孟加拉国央行在纽约联储的账户被盗约1亿美元资金有关。据当地媒体报道，孟加拉国央行在纽约联储开设的账户2月份遭到黑客攻击，被盗取约1亿美元，这笔资金随后被转移到斯里兰卡和菲律宾，孟加拉国央行已追回部分款项。新华社发

【延伸阅读】菲银行就职员卷入孟加拉央行被窃资金洗钱案道歉

中新社马尼拉3月23日电 (记者 张明)菲律宾中华银行(RCBC)23日就其职员卷入涉及孟加拉国央行8100万美元被窃资金的跨国洗钱案正式向公众道歉，并宣布该行总裁将无限期休假。

今年2月初，黑客从孟加拉国央行在美国纽约联邦储备银行的账户中转走8100多万美元，电汇到菲律宾中华银行朱比特分行的4个美元帐户里，这些资金后被取走流入赌场。菲律宾反洗钱委员会早前对涉案的中华银行朱比特分行女经理德奎托及4个涉案美元账户户主提出犯罪指控，菲律宾参议院也已就这桩洗钱案连续召开两场调查听证会。22日，中华银行宣布以“违反银行政策和程序以及伪造商业文件”为由解雇朱比特分行女经理德奎托及其助手托雷斯。

中华银行23日发表声明，对该行职员涉及参议院蓝带委员会与菲国反洗钱委员会正在调查的洗钱案件表示“最真诚的道歉”，强调会配合官方机构开展的调查。

中华银行透露，该行也正在就这桩洗钱案进行内部调查，以确定并解决在内部运营及控制等方面存在的薄弱环节，对有关责任人员进行惩处。

中华银行还宣布，该银行董事会23日开会时同意接受总裁洛伦佐·陈(音译)提出的休假请求，让其集中精力证明自己的清白。

涉案的女经理德奎托之前爆料指，洛伦佐·陈认识涉及这桩洗钱案的一名关键人物。洛伦佐·陈承认认识该人士，但否认涉及洗钱案。中华银行则表示，截至目前，没有证据表明洛伦佐·陈与案件有关联。(完)

（2016-03-23 22:20:02）

【延伸阅读】菲律宾司法部调查涉孟加拉国央行被窃资金洗钱案

中新社马尼拉3月18日电 (记者 张明)菲律宾司法部18日介入调查一起涉及孟加拉国央行8100万美元被窃资金的跨国洗钱大案，正式传唤一名涉案的银行经理到案说明。

今年2月初，黑客从孟加拉国央行在美国纽约联邦储备银行的账户中转走8100多万美元，电汇到菲律宾中华银行(RCBC)一家分行的4个美元帐户里，部分资金在外汇兑换业者帮助下流入赌场。菲律宾反洗钱委员会早前对涉案的中华银行分行女经理德奎托及4个涉案美元账户的所谓“户主”提出犯罪指控。而菲律宾参议院也已就这桩洗钱大案连续召开两场调查听证会，希望能够查明真相。

菲司法部18日正式要求德奎托和4个涉案账户的“户主”分别在4月12日和19日之前到案说明，就反洗钱委员会的洗钱指控提交宣誓证词。菲司法部助理国家检察官帕卡马拉警告，如果德奎托等人未能按照传票要求到案说明，将视同自愿放弃为自己辩护的权利，菲国司法部会根据反洗钱委员会提交的证据对相关指控作出处理。

菲律宾反洗钱委员会此前调查发现，德奎托批准开设了上述4个账户，而这4个账户的所谓“户主”向银行提交的身份证明文件均系伪造。

菲国反洗钱委员会称，德奎托不仅未能核查这4人的身份，还批准从上述账户取走孟加拉央行被盗资金。而且在已接到停止付款要求的情况下，德奎托明知这些资金是从孟加拉央行盗走的，仍批准甚至帮助加快提款。

菲律宾中央银行行长特唐戈18日表示，这桩跨国洗钱案让菲律宾的金融系统面临风险，菲律宾央行会与政府及国会一起努力堵塞法律上存在的漏洞，防范再度发生类似案件。(完)

（2016-03-18 23:57:01）

【延伸阅读】境外媒体揭孟加拉国央行巨款被窃案细节 似好莱坞大片

参考消息网3月17日报道 境外媒体称，孟加拉国中央银行在美国纽约联邦储备银行的账户，上月遭疑似中国黑客盗走逾1亿美元（约合6.5亿元人民币）案有新进展。据指菲律宾当局正与孟加拉国政府合作追回失款，目前已有多人受查，包括三名华人。

据香港《东方日报》网站3月17日报道，孟加拉国当局早前已在斯里兰卡追回失款约2000万美元，但剩下的8100万美元已被转账至菲律宾中华银行马卡蒂市一家分行。有菲律宾官员称，其中逾3000万美元被转账至当地一个由华人开办的赌场，其余5000万美元则分别被转账至赌场度假村及博彩公司。当局目前已冻结44个怀疑涉案账户，并有多人受查，包括三名华人。同时要求美国联邦调查局协助调查。但菲律宾相关的反洗黑钱法例没有涵盖赌场，故暂未知能否追回款项。

另据美国《华尔街日报》网站3月16日报道，目前，本案所涉四个国家的官员正试图弄清事件真相。

报道称，有人将孟加拉国央行在纽约联储行账户上的8100万美元资金转移至菲律宾的个人银行账户。另有2000万美元被转入斯里兰卡一家银行。

据一名孟加拉国央行官员和一名财政部官员称，身份不明的罪犯通过环球银行间金融通信系统（Swift）发送了若干份转账请求，场面就像好莱坞大片一样。这些官员称，发出请求的人掌握了授权Swift转账所需的代码并且在一个周末提出了付款请求。

报道称，这次事件引起各国的相互指责。孟加拉国财政部长指责美联储管理不当，同时孟加拉国安全保障措施的完备性也受到质疑。孟加拉国央行行长阿蒂·拉赫曼15日辞职，这是该事件造成负面影响的初步迹象。

孟加拉国财政部以及该国央行的几位官员接受了采访，他们的讲述勾画出一起涉及至少四个国家精心谋划的国际案件。

报道称，这起事件从上个月一个貌似平静的周五开始，当天，纽约联邦储备银行收到了一系列支付指令，这些指令试图将接近10亿美元从孟加拉国央行账户中转出。这些转账请求要求将款项转到菲律宾和斯里兰卡的私人账户，并且表面上看，转账请求是来自孟加拉国央行位于该国首都达卡的服务器。美联储称，这些转账请求经过了充分的验证，银行代码完全正确。

但美国时间周五在孟加拉国是周末，央行办公室在当日是关闭的。当孟加拉国央行官员们开始上班时，已经有五个共计约1亿美元的转账请求被实施了。一位孟加拉国央行发言人称，后续的约8.5亿美元转账请求在美联储提出反洗钱警告后被拦截。因为转账对象为菲律宾私人账户，触发了美联储的反洗钱警报机制。

菲律宾反洗钱委员会执行理事在菲律宾参议院15日举行的听证会上说，从孟加拉国央行账户转到菲律宾的8100万美元先被转入一名当地商人的账户，然后转往至少两个当地的赌场。菲律宾反洗钱委员会是该国政府的一个特别小组。

菲律宾反洗钱委员会主管Julia Bacay-Abad称，这些钱明显被用于购买赌博筹码。然而，该委员会的调查只能止步于此，因为在菲律宾，赌博机构不受反洗钱法的限制。

报道称，网络安全专家表示，这起纽约联储行账户失窃案件揭示了像孟加拉国这样的新兴经济体的脆弱性：这些经济体的银行系统增长迅速，但其监管和安全系统却发展滞后。

资料图：网络黑客

（2016-03-17 10:59:00）

【延伸阅读】 孟加拉国央行行长因资金被盗事件辞职

3月15日，在孟加拉国首都达卡，孟加拉国央行行长阿蒂·拉赫曼抵达他的住宅。孟加拉国央行行长阿蒂·拉赫曼15日向总理哈西娜提交辞呈。拉赫曼辞职与2月份孟加拉国央行在纽约联储的账户被盗约1亿美元资金有关。据当地媒体报道，孟加拉国央行在纽约联储开设的账户2月份遭到黑客攻击，被盗取约1亿美元，这笔资金随后被转移到斯里兰卡和菲律宾，孟加拉国央行已追回部分款项。新华社发（沙里夫·伊斯兰摄）

3月15日，在孟加拉国首都达卡，孟加拉国央行行长阿蒂·拉赫曼在新闻发布会上讲话。孟加拉国央行行长阿蒂·拉赫曼15日向总理哈西娜提交辞呈。拉赫曼辞职与2月份孟加拉国央行在纽约联储的账户被盗约1亿美元资金有关。据当地媒体报道，孟加拉国央行在纽约联储开设的账户2月份遭到黑客攻击，被盗取约1亿美元，这笔资金随后被转移到斯里兰卡和菲律宾，孟加拉国央行已追回部分款项。新华社发（沙里夫·伊斯兰摄）

（2016-03-16 08:01:01）

【延伸阅读】孟加拉国威胁状告美联储：其巨额存款遭黑客窃取

参考消息网3月13日报道 外媒称，孟加拉国相关负责人11日表示，一些黑客窃取了属于孟加拉国央行的8100万美元，但由于打字错误，他们转移近10亿美元的计划失败。

据法新社3月11日报道称，2月初，黑客们成功地从孟加拉国央行在美联储下属纽约联邦储备银行的一个账户中，转走了上述款项。

孟加拉国银行副行长拉齐·哈桑说：“8100万美元被从纽约联邦储备银行转移到菲律宾的一个账户上。”

黑客侵入纽约联邦储备银行系统，发送了数十条转账指令，试图转走另外8.5亿美元。他们利用了周末银行间可能存在的通信缺陷。

但是，银行安保系统以及一些转账指令中的打字错误导致他们的计划部分失败。

哈桑说：“转移8.5亿美元的企图被美联储的安保系统挫败了。”

不过，孟加拉国当局8日曾威胁要对纽约联邦储备银行提出起诉，认为它应当为存在其保险柜中的钱负责。

纽约联邦储备银行拒绝对此事进行评论，只是发表公报称“没有任何迹象表明”其安保系统“存在问题”，并明确表示转账指令符合“正常认证规程”。

资料图：纽约联邦储备银行的超大金库。

（2016-03-13 08:41:43）

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