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## 浦江有人用pos机 非法套现1800余万元

日期：15-03-12 作者：金华日报 来源：光明网

昨天下午，浦江通报查处了一起案值巨大的pos机非法套现案：2012年至今，两名“职业刷卡套现人”用pos机刷出超过1800万的现金。

3月4日，浦江县公安局浦阳派出所接到群众匿名举报，称在浦阳街道江滨中路某有限公司有人非法套现。民警立即前往，抓获涉嫌非法经营的潘某和胡某，并缴获pos机8台、银行卡40余张、消费凭证1600余万元。

经查，潘某原本在一家投资公司上班，偶尔听朋友说起pos机套现赚得多，就打起了信用卡套现的心思。2012年，潘某以自己、父母、亲戚、朋友等名义办理了8台银行pos机为他人信用卡办理套取现金业务，收取0.5%～1%的手续费，套现金额小，手续费收取就高。来刷卡的人群中，有些是急需小额资金周转的生意人，有些则是为了提高自己信用卡的额度。2014年6月，潘某在江滨中路注册了一家有限公司，并招聘胡某为业务员。仅2014年11月至今，两人非法套现金额便高达700余万元，潘某非法获利4万元左右。目前，潘某、胡某因涉嫌非法经营罪被刑事拘留。

我国法律明确规定，使用销售点终端机具（pos机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的，以非法经营罪定罪处罚；数额在500万元以上的，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失50万元以上的，应当认定为“情节特别严重”，处5年以上有期徒刑。

警方提醒，信用卡套现给持卡人带来极大风险。如果持卡人不能按时还款，就必须负担比透支利息还要高的逾期还款利息，而且可能造成不良信用记录，以后再向银行借贷资金会非常困难，甚至还要承担个人信用缺失的法律风险。